Проверки организаций: кто, что и когда может проверять. Защита интересов налогоплательщиков, в том числе первых лиц компаний

  • From: "Налоговые проверки милиции" < >
  • To: < >
  • Subject: Проверки организаций: кто, что и когда может проверять. Защита интересов налогоплательщиков, в том числе первых лиц компаний
  • Date: Wed, 29 Aug 2012 13:54:25 +0400
  • Importance: Normal

06-07 сентября (с 10.00 до 17.30) в Москве

Все о проверках: кто, что и когда может проверять.
Как готовиться к проверке

Регистрация по телефону: 8(495)223-70-91

Семинар ведут представители правоохранительных органов!

1. Кто, на каком основании, и в каких случаях имеет право прийти к Вам с проверкой, и
какова цель прихода тех или иных органов. Перечень контролирующих и
правоохранительных органов России, их сходство и различие функция, и основание их
визита к Вам.
- МВД как основной правоохранительный орган, осуществляющий проверки.
- Негативные последствия после проведения проверок налоговыми органами, трудовыми
инспекциями, таможенными органами, Росфинмониторингом.
- Правоохранительные органы, которым предоставлено право осуществлять ОРД (оперативно-
розыскную деятельность) в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
- Поводы и основания для возбуждения уголовного дела как последствия проведенной
налоговой и иной проверки юридических лиц и предпринимателей.
- Расследование преступлений – основной способ привлечения к уголовной ответственности
руководителей, учредителей и сотрудников организаций.
2. Причины проверок. Источники информации, используемые для выявления
преступления. Что может послужить поводом для проверки соответствующим
контролирующим органом.
- Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при
возбуждении уголовного дела и расследовании преступления.
- Признаки, свидетельствующие о наличии оснований для привлечения к уголовной
ответственности руководителей, учредителей или сотрудников предприятия.
- Квалификация действий работников и руководителей предприятия при совершении
определенных действий по управлению бизнесом.
3. Лица, привлекаемые к уголовной ответственности.
- Есть ли у должностных лиц возможность себя обезопасить. Кто виноват в преступлении -
учредитель, руководитель, бухгалтер или иные лица.
- Персональная ответственность за неуплату налогов. Руководитель отвечает за все: как это
понимать.
- Действительно ли учредитель всегда в стороне? Разграничение ответственности между
учредителем и руководителем.
- Особая ответственность главного бухгалтера как второго лица организации. Действия
бухгалтера, приводящие к преступлению. За что бухгалтер и руководитель отвечают вместе, а
за что порознь. Случаи, когда бухгалтер несет единоличную ответственность. Накажут ли
нового бухгалтера за ошибки старого? Избежит ли наказания главбух-совместитель.
4. Права и обязанности контролирующих и правоохранительных органов России. Перечень
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на
привлечение к уголовной ответственности.
- Особенности проведения на предприятии следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий (осмотр, обыск, выемка, арест, контрольная закупка, изъятие товаров и др.).
Кто, что и в каких случаях это делает.

- Способы разрешения конфликтных ситуаций до начала уголовного или административного
преследования.
5. Непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении
проверок контролирующими и правоохранительными органами Тактика поведения
должностных лиц при привлечении к уголовной ответственности.
6. Защита должностных лиц по результатам проведенной проверки.

Место проведения: м. Бауманская, ул. Бауманская, д.6.
Стоимость участия в семинаре: 18 600 рублей.



Проверки организаций: кто, что и когда может проверять. Защита интересов налогоплательщиков, в том числе первых лиц компаний

Налоговые проверки милиции 08/29/2012

Project Features

About this Project

Contrib was started in November 2009, is owned by Jiří Kovalský, and has 297 members.
By use of this website, you agree to the NetBeans Policies and Terms of Use (revision 20160708.bf2ac18). © 2014, Oracle Corporation and/or its affiliates. Sponsored by Oracle logo
 
 
Close
loading
Please Confirm
Close